Diretoria de Execução conduzindo buscas sob a FEMA sobre ‘suspeito operador de hawala’

A Direcção de Execução está a realizar buscas ao abrigo da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) ligadas a Naresh Kumar Kejriwal, um revisor oficial de contas baseado em Ranchi e “suspeito operador de hawala”, juntamente com os seus familiares e associados em Ranchi, Mumbai e Surat.

“A ação baseia-se nas conclusões do Departamento de Imposto de Renda, que revelam que o Sr. Kejriwal controla entidades de fachada estrangeiras não reveladas nos Emirados Árabes Unidos, na Nigéria e nos Estados Unidos, geridas eficazmente a partir da Índia, que acumularam mais de 900 milhões de rupias em reservas inexplicáveis ​​e encaminharam cerca de 1.500 milhões de rupias de volta para a Índia através de transferências telegráficas falsas”, disse uma fonte da agência.

“Como estes activos estrangeiros não foram divulgados em documentos legais e parecem ser veículos para a aplicação de fundos ilícitos em grande escala, a busca é crítica para garantir provas digitais e documentais incriminatórias destas negociações transfronteiriças não autorizadas”, disse a fonte.