MUMBAI: Ketan Parekho infame operador de mercado que já foi preso por manipulações relacionadas à bolsa de valores, está em Sebiestá na rede novamente.
O regulador dos mercados descobriu uma esquema de vanguarda em que Parekh (também apelidado de KP) foi um dos principais cérebros. Juntamente com Rohit Salgaocar – um cidadão de Singapura de origem indiana – KP orquestrou um esquema para liderar as transacções de um fundo estrangeiro para ganhos ilegaisAs investigações de Sebi descobriram.
Embora Parekh nunca tenha feito nenhuma negociação, seus associados baseados em Calcutá realizaram a operação. Sebi barrou KP, Salgaocar e outras 20 entidades do mercado. Eles também foram condenados a devolver os ganhos ilegais no valor de quase 66 milhões de rupias.
As investigações da Sebi descobriram que um grande gestor de activos sediado nos EUA tinha vários dos seus fundos registados na Sebi como investidores estrangeiros em carteira. Este fundo consultava a Salgaocar antes de realizar suas negociações na Índia. Salgaocar também tinha acordos de referência com o grupo Motilal Oswal e Nuvama para a execução de negociações de FPI mediante pagamento de comissão.
À medida que Salgaocar recebia ordens do fundo com sede nos EUA, ele instruía os revendedores Motilal Oswal e Nuvama para a execução das negociações. Porém, antes de comunicar as ordens aos dois, ele também repassou a mesma informação a Parekh. KP, por sua vez, transmitiria as informações aos seus vários canais em Calcutá, que executariam as negociações baseadas em informações privilegiadas antes das negociações genuínas dos revendedores da Motilal Oswal e Nuvama.
As investigações de Sebi descobriram que Parekh costumava mudar regularmente seus números de telefone. Por sua vez, seus canais usaram vários pseudônimos como ‘Jack’, ‘John’, ‘Boss’, ‘Bhai’, ‘Wellwisher’ para salvar os números de KP em seus telefones.
Parekh e Salgaocar também admitiram aos investigadores do Sebi que interagiam regularmente entre si. As investigações descobriram que logo após suas interações, os canais de KP receberam mensagens sobre negociações que Salgaocar comunicou aos comerciantes de Motilal Oswal e Nuvama. Contas bancárias de várias entidades estabeleceram ligações de fluxos de fundos entre Parekh e vários dos seus canais também.
Na sua ordem provisória, Sebi ordenou o confisco de ganhos ilegais no valor total de quase 66 milhões de rupias de 22 entidades, incluindo Parekh e Salgaocar. Sebi também proibiu Parekh, Salgaocar e Ashok Kumar Poddar – um dos conduítes de Parekh com sede em Calcutá – do mercado até novo pedido. O regulador ordenou o congelamento das contas bancárias e demat de todas as 22 entidades. Ele também disse que eles não poderão resgatar seus investimentos em fundos mútuos.
Todas estas entidades tiveram 21 dias para apresentar o seu caso aos investigadores de Sebi.
