O espólio da agora extinta exchange de criptomoedas FTX entrou com uma ação judicial contra a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao em uma tentativa de recuperar US$ 1,76 bilhão. A FTX alega que esses fundos foram transferidos fraudulentamente para Binance, Zhao e outros executivos da Binance em julho de 2021 como parte de um acordo de recompra de ações com o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried.
De acordo com o documento, a transação fez com que a Binance vendesse de volta a participação de 20% que detinha na unidade internacional da FTX e 18,4% em sua entidade sediada nos EUA, pela qual Bankman-Fried pagou usando uma combinação de criptomoedas da marca FTX e Binance. O espólio da FTX alega que o acordo de recompra de ações foi conduzido ilegalmente porque – após fraude massiva cometida por Bankman-Fried e outros executivos – a FTX e sua empresa irmã Alameda já estavam insolventes na época e incapazes de financiar a transação.
Bankman-Fried, que cumpre pena de 25 anos de prisão, foi condenado por fraude no ano passado, depois de usar fundos de clientes para fazer investimentos, doações políticas e comprar propriedades.
Separadamente, o processo diz que Zhao enviou “uma série de tweets falsos, enganosos e fraudulentos que foram calculados maliciosamente para destruir seu rival FTX”. Zhao twittou em 6 de novembro de 2022 que a Binance estava planejando liquidar US$ 529 milhões em tokens FTX. De acordo com o espólio da FTX, isso “desencadeou uma previsível avalanche de retiradas” que contribuiu para o colapso da exchange de criptomoedas.
A corrida à FTX acabou expondo um castelo de cartas financeiro na empresa, levando a acusações criminais contra Bankman-Fried e outros. A Securities and Exchange Commission disse que a queda da FTX foi causada pela “apropriação indébita de fundos de clientes” do próprio Bankman-Fried e que a operação foi uma fraude “desde o início”.
Um porta-voz não identificado da Binance disse Bloomberg que as reivindicações contra a empresa “não têm mérito” e que a empresa “se defenderá vigorosamente”.
