NOVA DELHI: Pela primeira vez, a Diretoria de Execução perseguiu um grupo de grileiros em Chennai que havia invadido um terreno no valor de 13 milhões de rupias na área de Saidapet, e o restituiu ao seu proprietário, um desenvolvimento significativo diante de vários desses casos de usurpação que leva várias décadas para ser eliminada e muitas permanecem sem solução.
Esses grileiros venderam a propriedade invadida a terceiros, falsificando documentos e reivindicando a propriedade de forma fraudulenta. Embora um FIR tenha sido registrado no caso pela Polícia de Chennai em 2009, não houve muito progresso.
Posteriormente, em 2017, o ED registou um caso no âmbito da Prevenção de Lavagem de dinheiro Act (PMLA), anexou a propriedade, rastreou o rastro do dinheiro para apurar o produto do crime, apresentou uma acusação e, com permissão do tribunal, restituiu o terreno ao seu proprietário.
“O valor atual da propriedade é de Rs 12,7 milhões e sua restituição ao legítimo requerente e vítima marca um passo significativo nos esforços contínuos da ED para garantir que o produto do crime seja devolvido às pessoas afetadas”, disse a agência na segunda-feira.
A ED está investigando uma série de casos de usurpação de terras em diferentes partes do país e está em processo de devolvê-las aos seus legítimos proprietários. A restituição de bens e dinheiro a vítimas individuais de fraudes começou com o desembolso de quase 12 milhões de rupias em depósitos fixos anexados (FDs) do Grupo do Vale das Rosas de empresas em Calcutá para cerca de 22 lakh de pequenos depositantes, que apresentaram suas reivindicações perante um comitê monitorado pelo tribunal.
Em agosto, a ED restituiu pelo menos 78 apartamentos no valor de mais de Rs 20 crore para compradores de casas do grupo SRS Pearl, SRS City e SRS Prime em Gurgaon. Este foi apenas o começo, pois a agência anexou propriedades no valor de Rs 2.215 milhões do grupo SRS… O processo de restituição começou seguindo uma diretriz de SC e do Punjab e Haryana HC.
Em outro caso, a agência permitiu a venda e reembolso de 185 milhões de rupias de propriedade penhorada de Jammu. Farmacêutica Surya à SBI em um caso de lavagem de dinheiro contra a empresa e seus diretores.
