NOVA DELI: O Grupo de Acção Financeira (GAFI) reconheceu os esforços da Índia na recuperação de activos públicos perdidos devido a crimes financeiros, destacando um caso de branqueamento de capitais em que foram identificados terrenos confiscados pela Direcção de Execução (ED) para a construção de um novo aeroporto que serviria o público.O reconhecimento surge no último relatório de 340 páginas do GAFI intitulado “Orientações e Melhores Práticas para a Recuperação de Ativos”, citado pela PTI, que documenta como os países podem reforçar os seus sistemas para rastrear, congelar, gerir e devolver os produtos do crime. O GAFI, com sede em Paris, estabelece padrões globais para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.“O relatório descreve medidas práticas para os decisores políticos e profissionais identificarem, rastrearem, congelarem, gerirem, confiscarem e devolverem bens derivados de atividades criminosas…” disse. “A orientação serve de referência para os países melhorarem os seus quadros nacionais e se alinharem com as melhores práticas emergentes”, afirmou a Direcção de Execução (ED) num comunicado.O relatório faz referência a várias investigações de DE envolvendo recuperação e restauração de bens às vítimas. Estes incluem o alegado esquema Ponzi de Rose Valley, um caso de tráfico de drogas em que os EUA procuraram a assistência da Índia, levando à apreensão de Bitcoins no valor de 130 milhões de rupias, e a coordenação entre o ED e o CID da Polícia de Andhra Pradesh para restaurar 6.000 milhões de rupias às vítimas de uma alegada fraude de investimento.Outro caso citado envolve o alegado desvio de fundos públicos num banco cooperativo com sede em Maharashtra. O ED restaurou ativos de benami no valor de Rs 280 milhões para compensar os titulares de contas afetados após leiloar as propriedades. Segundo as autoridades, o relatório observou que as propriedades confiscadas “foram identificadas como locais para construção de um novo aeroporto, para construir infra-estruturas na Índia para o benefício da sociedade em geral”.“A contribuição da Índia e do DE para este esforço global tem sido substancial e amplamente reconhecida”, disse a agência, citada pela PTI. Acrescentou que o quadro jurídico da Índia ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), juntamente com a experiência operacional, moldou aspectos-chave da orientação global relacionados com o confisco baseado em valor, a penhora provisória e a coordenação interagências.O DE disse que a inclusão de estudos de caso indianos “destaca a credibilidade dos mecanismos de aplicação da Índia e o valor da sua experiência na definição de futuros padrões globais”.De acordo com o GAFI, a orientação visa trazer melhorias “tangíveis” no confisco e devolução de bens de origem criminosa pelas agências de aplicação da lei em todo o mundo.
