A Diretoria de Execução congelou 110 contas bancárias “mula”, apreendeu ₹70 lakh em dinheiro e descobriu o uso de carteiras de criptomoedas baseadas em Dubai durante buscas em um caso de lavagem de dinheiro ligado ao suposto tráfico de drogas em Delhi.
A Diretoria de Execução congelou 110 contas bancárias “mulas”, apreendeu ₹ 70 lakh em dinheiro e descobriu o uso de carteiras de criptomoedas baseadas em Dubai durante buscas em um caso de lavagem de dinheiro ligado ao suposto tráfico de drogas em Delhi, disse um comunicado no domingo (16 de novembro de 2025).
As contas bancárias Mule são usadas para transferir fundos ilícitos e são abertas através do uso indevido de IDs de clientes genuínos ou falsos.
As operações foram realizadas em 14 de novembro, depois que a agência federal de investigação tomou conhecimento de uma queixa do Departamento de Controle de Narcóticos (NCB) de novembro de 2024, relacionada à apreensão de 82,53 kg de cocaína de “alta qualidade”.
O ED cobriu cinco instalações em Delhi-NCR e Jaipur durante as buscas.
A droga do partido apreendida foi estimada em ₹ 900 milhões pelo NCB e cinco pessoas foram presas pela agência central antinarcóticos.
“As pesquisas indicaram uma rede de apostas e jogos on-line operada por meio de aplicativos móveis.”
“A operação resultou no congelamento de 110 contas bancárias mulas, incluindo 73 vinculadas a IDs UPI e carteiras digitais que estavam sendo usadas ativamente para lidar com transações relacionadas às operações de apostas”, disse o comunicado do ED.
Alguns documentos e dispositivos digitais apreendidos durante as buscas mostram o uso de carteiras de criptomoedas baseadas em Dubai para transferência de fundos, afirmou.
₹70 lakh em dinheiro, documentos “incriminatórios”, dispositivos digitais e registros financeiros também foram apreendidos, disse o ED.
Publicado – 16 de novembro de 2025 13h51 IST
