Uma criptomoeda promovida em janeiro pela primeira-dama dos EUA, Melania Trump, fazia parte de uma fraude sofisticada que “alavancava a associação de celebridades e ‘tomava fama emprestada’ para vender legitimidade a investidores desavisados”, alegou um novo processo legal.
Em abril, investidores em criptomoedas moveram uma ação coletiva federal contra Benjamin Chow, cofundador da exchange de criptomoedas Meteora, e Hayden Davis, cofundador da empresa de capital de risco de criptomoedas Kelsier Labs, entre outros réus, acusando-os de uma fraude multimilionária envolvendo um único memecoin, $M3M3.
Posteriormente, os demandantes apresentaram uma queixa alterada, ampliando as alegações para incluir atividades de extorsão. Eles alegaram que a dupla havia conspirado para fraudar o mercado da $LIBRA, uma moeda promovida por Javier Milei, presidente da Argentina, cujo valor entrou em colapso logo após o lançamento.
Na terça-feira, os queixosos pediram autorização ao tribunal para apresentar mais uma queixa alterada, com base em alegadas informações fornecidas por um denunciante anónimo. Com Chow atuando como o “comandante”, a dupla lançou, bombeou e despejou pelo menos 15 moedas criptográficas, alega a segunda reclamação alterada proposta, incluindo $ MELANIA. O esquema supostamente infligiu perdas de milhões de dólares a investidores involuntários.
Trump, que não é réu nomeado no processo, foi usado como “uma fachada para um crime arquitetado por Meteora e Kelsier”, alega a segunda queixa alterada proposta. O processo afirma ainda que os demandantes não alegam que Trump ou Milei “operaram o esquema”.
“Este caso pode esclarecer as expectativas básicas para lançamentos e divulgações de tokens nos EUA. Entendemos que muitos na indústria de criptografia e na comunidade regulatória estão acompanhando de perto”, disse Max Burwick, sócio-gerente sênior da Burwick Law, o escritório de advocacia que representa os demandantes.
A Casa Branca, Chow e Davis não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Quando Chow e Davis lançaram o $MELANIA em janeiro, eles haviam refinado um “manual repetível de seis etapas para fraudes de bomba e despejo”, afirmam os investidores.
De acordo com a segunda queixa alterada proposta, a Meteora controla a infra-estrutura técnica, enquanto Kelsier fornece o capital necessário e orquestra a campanha promocional, apoiando-se fortemente na credibilidade emprestada de figuras ou marcas públicas. Juntos, alega o processo, eles controlam efetivamente uma rede de carteiras criptográficas “sniper” que arrebatam grandes quantidades de moedas a preços com descontos artificiais e depois as despejam no mercado à medida que investidores regulares se acumulam.
“Vou tentar contar a todos os meus amigos mais cedo”, disse Davis a um conhecido antes do lançamento do $MELANIA, em uma conversa privada que aparece de forma editada como uma prova no processo. “Estou prestes a lançar o maior token de todos os tempos, haha.” (Não está claro se Davis estava supostamente se referindo a $MELANIA ou $LIBRA.)
