NOVA DELHI: Intensificando sua investigação de lavagem de dinheiro contra Anil Ambani e seu grupo Reliance, ED anexou na sexta-feira propriedades no valor de mais de 3.000 crore, que incluíam a casa Pali Hill de Ambani em Bandra em Mumbai e outros apartamentos, terrenos e escritórios da Reliance Communication e Reliance Infrastructure Ltd em Delhi, Noida, Mumbai, Goa, Pune, Hyderabad e Chennai, entre outras cidades.Questionado sobre a sua reação, o grupo Reliance de Anil Ambani não fez comentários. Segundo fontes, o Reliance Centre, o escritório de Ambani no Hotel Ranjit em Delhi, está entre as várias propriedades anexadas pela ED em vez do alegado desvio de fundos bancários de mais de 20.000 crore. Segundo fontes, o Reliance Centre, o escritório de Ambani no Hotel Ranjit, no coração de Delhi – espalhado por mais de três acres no Maharaja Ranjit Singh Marg, localizado entre Ramlila Ground e o viaduto Ranjit Singh – está entre as várias propriedades anexadas pela agência central em vez de suposto desvio de fundos bancários no valor de mais de 20.000 crore.
Anexos em vez de suposto desvio de ₹ 20 mil Cr
Fontes disseram que a ED, na sua ordem de penhora, alegou que as entidades do grupo Ambani se entregaram ao desvio de fundos bancários, que foram posteriormente emprestados a empresas de fachada e subsidiárias integrais do grupo com a intenção de desviar os rendimentos. “Partes substanciais dos empréstimos corporativos acabaram caindo nas contas das empresas do grupo Reliance”, disseram fontes, sugerindo uma viagem de ida e volta dos fundos lavados. É provável que mais anexos se sigam nas próximas semanas.Desde julho, ED realizou diversas buscas sobre Ambani, seus associados e entidades do grupo, inclusive em sua residência em Mumbai. Ele também foi convocado e interrogado na sede da ED em Delhi, em 5 de agosto.A investigação de ED ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais baseia-se em dois FIR registados pelo CBI contra Ambani e as suas entidades por alegadas fraudes em empréstimos bancários. Ambani já foi proibido de viajar e não pode sair do país. Seu assessor próximo, Angarai Sethuraman, está entre vários de seus associados próximos já interrogados pelo ED.A Reliance Communication, entidade do grupo Ambani proprietária do escritório do Reliance Center no Maharaja Ranjit Singh Marg em Delhi, está sob investigação por suposto desvio de mais de 13.600 milhões de fundos.
