Como compostos fraudulentos no Sudeste Asiático continuam a arrecadar bilhões de dólares em fundos roubados de vítimas em todo o mundo, as autoridades dos Estados Unidos pretendem isolar os golpistas na fonte, emitindo mandados de apreensão para terminais de Internet via satélite Starlink que fornecem conectividade aos cibercriminosos. Dois mandados e declarações dos EUA vistos pela WIRED detalham como os dispositivos Starlink estão supostamente sendo usados por cibercriminosos que executam compostos fraudulentos em Mianmar.
Um mandado, emitido na quarta-feira pelo juiz magistrado dos EUA G. Michael Harvey, autorizou a apreensão de nove terminais Starlink e duas contas Starlink supostamente usadas em complexos fraudulentos em Payathonzu, perto da passagem dos Três Pagodes, na fronteira entre Mianmar e Tailândia. Uma declaração vinculada, escrita por investigadores do FBI, afirma que os dispositivos e contas Starlink desempenharam um “papel substancial” em uma suposta operação de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica visando cidadãos dos EUA – dizendo que a empresa controladora da Starlink, SpaceX, deveria “desativar o serviço” para os dispositivos. Ele também afirma que pelo menos 26 antenas Starlink pareciam estar nos telhados de vários edifícios, constituindo um centro fraudulento entre vários na área do Passo dos Três Pagodes.
O segundo mandado e declaração juramentada – que não foi emitido para Starlink, mas focado na apreensão de sites usados em fraudes – também afirma que “pelo menos” 79 antenas Starlink aparecem nos telhados de edifícios no notório complexo de Tai Chang em Mianmar, que as autoridades dos EUA dizem ser controlado pelo Exército Democrata Karen Benevolente, um grupo armado em Mianmar que foi sancionado pelo governo dos EUA esta semana. O mandado foi assinado na segunda-feira pelo juiz norte-americano Matthew J. Sharbaugh.
Ambos os conjuntos de documentos legais citam uma investigação da WIRED no início deste ano, que revelou que compostos fraudulentos em Mianmar têm usado o Starlink para acesso à Internet. Starlink, que pertence e é operado pela SpaceX de Elon Musk, é um serviço de Internet via satélite de alta velocidade disponível em mais de 150 países ao redor do mundo.
A ação faz parte de uma nova iniciativa de aplicação da lei dos EUA conhecida como Força de Ataque do Centro de Golpes do Distrito de Columbia, anunciada pelo Departamento de Justiça, FBI e Serviço Secreto na quarta-feira. O esforço visa combater fraudes de criptomoeda dirigidas aos americanos, especificamente fraudes que se originam de um ecossistema de fraudes sistematizadas que evoluiu em vários países do Sudeste Asiático e está frequentemente ligada ao crime organizado chinês. A “Strike Force” já está operacional, e o Departamento de Justiça afirma que apreendeu até agora cerca de US$ 400 milhões em criptomoedas que foram roubadas em golpes.
“O Departamento de Justiça não ficará parado enquanto o crime organizado chinês vitimiza os americanos e sangra os investimentos arduamente conquistados dos cidadãos americanos”, disse Jeanine Pirro, procuradora dos EUA no Distrito de Columbia, numa conferência de imprensa. “Apreendemos sites usados por esses compostos no Sudeste Asiático que são usados para vitimizar os americanos. Estamos buscando mandados para ver terminais de satélite e contas sendo usadas pelos perpetradores para se conectarem à Internet.”
